Zvuči kao da je riječ o vijesti iz rubrike “vjerovali ili ne”: Dvojica bh. policijskih službenika su u periodu od 2016. do 2023. godine uspjela “nagomilati” mito u iznosu od 1.120.179 KM. Navedeni novac, kojeg su “marljivo” prikupljali na osnovu mita za zapošljavanje su, da stvar bude apsurdnija, uredno uplaćivali na svoje račune!
Ovo se jedan od navoda u najnovijem izvještaju Ekspertskog komiteta za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma Vijeća Evrope (MONEYVAL) o pranju novca i antiterorističkih finansijskih mjera za Bosnu i Hercegovinu. I trenutno je predmet istrage.
Dvije domaće banke dostavile izvještaje
Kako su naveli, tokom 2023. godine dvije domaće banke su dostavile izvještaje o sumnjivim transakcijama vezane za račune navedena dva policijska službenika, za koje je utvrđeno da su deponovali gotovinu od 1.120.179 KM.
Finansijska obavještajna jedinica je, ističe se, prikupila finansijske obavještajne podakte od domaćih banaka o novčanim tokovima navedenih osoba. Dodaju da je Državna agencije za istrage i zaštitu (SIPA) dostavila izvještaj tužilaštvu o ovom kriminalu, te da je istraga u toku.
Inače, u navedenom izvještaju MONEYVAL-a ističe se da BiH nije ostvarila napredak u oblasti sprečavanja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti iako je u ovom periodu prošle godine usvojen istoimeni zakon na državnom nivou koji je jedan od uslova za dalji proces EU integracija.
Sprečavanje pranja novca
Posebno je naglašeno da se BiH suočava s poteškoćama u razumijevanju rizika finansiranja terorizma, posebno u vezi s neprofitnim organizacijama i digitalnom imovinom. Također, ističe se u izvještaju, nedostaje odgovarajuća koordinacija u sprovođenju politika za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
Istaknuta je potreba jačanja sistema oduzimanja imovine stečene kriminalom i eliminaciju zakonske praznine u implementaciji ciljanih finansijskih sankcija. Iako su vlasti preduzele određene korake, izvještaj upozorava da još uvijek ne postoji efikasan sistem upravljanja zaplijenjenom imovinom na državnom nivou.